2007-12-11

Aktieägarna i Eurovip Group AB (publ), org nr 556629-8914 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 januari 2008 kl 10.00 i bolagets lokaler på Lasarettsboulevarden 4 B, 291 33 Kristianstad.

För att få deltaga i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 3 januari 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 3 januari 2008 tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 måndagen den 7 januari 2008. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Lasarettsboulevarden 4 B, 291 33 Kristianstad eller till magnus.roubert@eurovipgroup.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning

    1.    Stämmans öppnande
    2.    Val av ordförande vid stämman
    3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
    4.    Godkännande av dagordning
    5.    Val av en eller två justeringsmän
    6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
    7.    Val av styrelseledamöter
    8.    Beslut om antagande av ny bolagsordning
    9.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7. Val av styrelse
Föreslås Jesper Stevrin och Bengt Strenge till nya styrelseledamöter för avgående styrelsemedlemmarna Jan Sjödin och Michaela Stevrin.

Punkt 8. Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande
huvudsakligen:
•    Ändring av bolagets säte från Kristianstad till Stockholm

Kristianstad i december 2007

Eurovip Group AB (publ)
Styrelsen

Visa arkivet