2008-02-12

Aktieägarna i Eurovip Group AB (publ), org nr 556629-8914, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 mars 2008 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress c/o FastTV, Årstaängsvägen 17 C, SE-117 43 Stockholm.

Anmälan
För att få deltaga i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 5 mars 2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 5 mars 2008 tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 den 5 mars 2007. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress c/o FastTV, Årstaängsvägen 17 C, SE-117 43 Stockholm, alternativt via e-post till adressen magnus.roubert@eurovipgroup.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1)    Öppnande av årsstämman
2)    Val av ordförande vid stämman
3)    Upprättande och godkännande av röstlängd
4)    Val av en eller två justeringsmän
5)    Godkännande av dagordning
6)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7)    Beslut om antagande av ny bolagsordning
8)    Beslut om sammanläggning av aktier
9)    Beslut om nyemission
10)  Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7.
Styrelsen föreslår att bolagsordningens paragraf 4 ändras till ”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 7.000.000 kronor och högst 28.000.000 kronor” samt att den del av bolagsordningens paragraf 5 som behandlar antalet aktier ändras till ”Antalet aktier skall vara lägst 7.000.000 och högst 28.000.000”. Aktier kan utges till maximalt 28.000.000 aktier inom respektive aktieslag.

Punkt 8.
Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktier innebärande att 100 st nuvarande aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. För de aktieägare som därvid erhåller ett antal aktier som ej är jämt delbart med 100, kommer bolagets huvudaktieägare CISL Gruppen AB (publ) att vederlagsfritt tillskjuta aktier så att avrundning uppåt till närmaste hundratal kan ske.

Punkt 9.
Styrelsen föreslår att en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare genomförs innebärande att aktieägare med en (1) innehavd och registrerad A- respektive B-aktie aktie ges rätt att teckna tre (3) nya aktier av respektive serie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen har fastställts till 28 mars 2008 och teckningstid till 7 – 22 april 2008.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7) – 9) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 februari 2008 och kan på begäran tillställas aktieägare

Stockholm i februari 2008

Eurovip Group AB (publ)
Styrelsen

Visa arkivet