Kallelse till Bolagstämma i Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ).
2004-05-03Aktieägarna i Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ), 556629-8914 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 4 juni 2004 klockan 13:00 i Quality Hotel Grand i Kristianstad med adress: Västra Storgatan 15, Kristianstad. Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall:
– vara införd i bolagets aktiebok senast den 25 maj, och
– anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 28 maj 2004.
Du som avser att deltaga på stämman genom fullmakt skall också anmäla deltagande på stämman senast samma datum. Anmälan görs till Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ), per post till adress: Västra Storgatan 3, 291 32 Kristianstad. Eller per e-post till: jan.sjodin@eurovipgroup.se
Dagordning
1. Val av ordförande till stämman.
2. Val av 1 justeringsman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Redogörelse av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
8. Beslut. a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse och revisionsarvode.
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 60.000.000 aktier av aktieslag serie B.
12. Stämmans avslutande
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 10 jämte handlingar enligt 4 kap 4§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget 10 dagar före stämman på adress: Västra Storgatan 3, 291 32 Kristianstad. Eller kan hämtas från bolagets hemsida: www.eurovipgroup.se
Kristianstad i maj 2004
Styrelsen Visa arkivet
|