2007-04-17

Aktieägarna i Eurovip Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2007 kl 10.00 i bolagets lokaler på Lasarettsboulevarden 4 B i Kristianstad.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2007, dels göra en anmälan till bolaget senast samma dag kl. 12.00 med namn, personnummer/org.nr., adress och antal aktier, under adress Eurovip Group AB (publ), Lasarettsboulevarden 4 B, 291 33 Kristianstad eller till mia.nilsson@eurovipgroup.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 9 maj 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman.

Följande ärenden skall behandlas:

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av justeringsman.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.    Verkställande direktörens redogörelse.
9.    Beslut:
           a.    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
           b.    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
           c.    om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12.    Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuell revisorssuppleant.
13.    Beslut om antagande av ny bolagsordning.
14.    Beslut om bemyndigande till styrelsen för ökning av bolagets aktiekapital.
15.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16.    Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagsledningen och andra nyckelpersoner.
17.    Förslag att erbjuda omvandling från A-aktie till B-aktie.
18.    Beslut om justeringsbemyndigande.
19.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

10-12. Val av styrelse m.m.
Fullständigt förslag till val av styrelse och revisorer samt förslag till arvode presenteras två veckor före stämman.

13. Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande huvudsakligen:

    •    Justeringar i paragrafen om bolagets verksamhet
    •    Ändring av aktiekapitalets gränser
    •    Ändring av gränser för antal aktier
    •    Ändringar av redaktionell karaktär

14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolags-stämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner, till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens föreslår att stämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

16. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagsledningen och andra nyckelpersoner
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Programmet skall maximalt omfatta optioner motsvarande 30 500 000 aktier. Detta motsvarar en utspädning om maximalt 5 %. Optionsprogrammet skall utformas marknadsmässigt och prissättningen skall utföras av en oberoende auktoriserad aktör. Motivet med incitamentsprogrammet är att öka värdeskapandet för aktieägarna. Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

17. Förslag att erbjuda omvandling från A-aktie till B-aktie
Styrelsen föreslår, för att skapa bättre likviditet i B-aktien och samtidigt tydliggöra att ett A-aktieinnehav innebär ett långsiktigt ägaransvar, att innehavare av A-aktier erbjuds möjlighet att stämpla om sina A-aktier till B-aktier utan kompensation för förlusten av rösträtt. Erbjudandet är frivilligt och löper till nästa beslutande stämma.

18. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagets VD bemyndigas att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i besluten i dagordningen som kan erfordras vid registreringsförfarandet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida www.eurovipgroup.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Kristianstad i april 2007

Styrelsen
Eurovip Group AB

Visa arkivet